詐騙手法不斷進化,正所謂道高一尺魔高一丈,即便有政府與警方宣導,但還是有許多民眾掉入陷阱,而報警目的是效果有限。如果真的遇到了也是只能先自認倒楣,因此在一開始就該即刻防範,杜絕有這情況發生。
娛樂城亦是如此,也深怕公司帳戶被鎖,淪為詐騙集團清洗黑錢的管道。娛樂城做出防範後,這些集團就會利用網絡暴力攻擊、抹黑娛樂城,只有防止洗錢集團才能確保一般玩家安全及保障玩家權益。
目錄
什麼是洗錢?
洗黑錢(英語:Money laundering),亦稱洗錢、清洗黑錢,或正名為資金洗淨,指的是將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢經過合法金融作業流程變成看似合法的資金。
- 出自 維基百科
洗錢集團的手段
不法所得兌換籌碼
將現金換成賭場内的籌碼,在賭場內下注,再將籌碼換成現金,聲稱是從賭場獲得的。
線上娛樂城
將騙來的資金存入線上娛樂城,下注流水達成後,提取至乾淨帳戶,並將現金提出。
以分析師或代理名義詐騙
集團會以分析師或代理名義,提供報牌可獲利貼文及玩家鼓舞留言,利誘玩家遊戲,將玩家存入的金額全數提取。
洗錢過程解析
不法所得存入
洗錢人將非法獲利借用娛樂城存款方式進入博弈系統。
雙邊下注
洗錢人進行複雜的交易及商業手法以隱藏資金來源。
提領現金
將轉換後的獲利投入合法金融體系,偽裝成合法博弈收益。
娛樂城防範措施
核實真實身分: 綁定銀行帳戶並進行真實姓名驗證,避免詐騙集團利用人頭戶洗錢。
風險評估套利行為: 單邊投注、對沖投注、軟件投注等高風險下注行為監控。
PTT、DCARD平台的攻擊手法
詐騙集團被娛樂城識破後,經常在各大論壇PO文攻擊,甚至自架部落格,抹黑娛樂城不給出金。
圖片截圖:
結論
攻擊娛樂城、代操這些都是詐騙集團手段。玩家需要提高警覺,防範於未然,選擇正規娛樂城避免上當,被詐騙集團利用欺騙。娛樂城提供真實驗證保證玩家的安全。而富遊娛樂城也會繼續努力營造一個公平、安全的博弈環境。